અમદાવાદ અને મુંબઈમાં EDએ મેઘ શાહ અને મહેન્દ્ર શાહના ઘરે દરોડા પાડી 1.51 કરોડની ઘડિયાળો, 4 લક્ઝુરિયસ કારો અને 15 લાખ રોકડા જપ્ત કર્યા. આ દરોડા દાની ડેટા એપ સ્કેમ સાથે સંકળાયેલા હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે.
અમદાવાદ, મંગળવાર
અમદાવાદમાં ઈન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ટીમે મની લોન્ડરિંગના એક મોટા કેસમાં શહેરના પ્રખ્યાત બિઝનેસમેન મેઘ શાહ અને મહેન્દ્ર શાહના અનેક લોકેશન્સ પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. આ દરોડા અમદાવાદના પાલડી સહિત મુંબઈમાં પણ પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહીમાં EDને મોટી સફળતા મળી છે અને કરોડો રૂપિયાનો માલસામાન સીઝ કરવામાં આવ્યો છે.
શું મળ્યું દરોડામાં?
EDની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં ઘણા ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે. ટીમે 1.51 કરોડની કિંમતની રોલેક્સ સહિતની મોંઘી ઘડિયાળો જપ્ત કરી છે. આ ઉપરાંત, 4 અત્યંત મોંઘી લક્ઝુરિયસ કાર પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. તપાસ દરમિયાન 15 લાખની રોકડ મળી આવી છે. સાથે જ 40થી વધુ કંપનીઓના સ્ટેમ્પ અને ચેકબુક પણ EDને મળી છે, જે અનેક શંકાઓને જન્મ આપે છે.
દાની ડેટા એપ સ્કેમ સાથે શું કનેક્શન છે?
આ દરોડાનો તાર તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલા દાની ડેટા એપ સ્કેમ સાથે જોડાયેલો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ મહિનાની 8મી ઓગસ્ટના રોજ EDએ આ કેસમાં અમદાવાદની કોર્ટમાં ચાર્જશીટ ફાઈલ કરી હતી. ચાર્જશીટ મુજબ 1,175થી વધુ લોકોએ આ એપના માધ્યમથી સારું રિટર્ન મેળવવાની લાલચમાં આશરે 3.50 કરોડ ગુમાવ્યા છે. અગાઉ પણ EDએ આ કેસમાં ચીની આરોપી વુંચુઆનાંબો ઉર્ફે ચેમ્બર ચીના સામે કાર્યવાહી કરી હતી અને તેની 16 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. હાલમાં આ દરોડામાં મળેલા પુરાવા અને નાણાકીય લેવડદેવડની ED દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
