અમદાવાદના પાલડીમાં ઓનલાઈન રોકાણના નામે પિતા-પુત્ર 15.65 લાખના શેર ટ્રેડિંગ કૌભાંડનો ભોગ બન્યા. ફેસબુક રીલથી શરૂ થયેલી અને WhatsApp ગ્રૂપ સુધી પહોંચેલી આ છેતરપિંડીની સંપૂર્ણ માહિતી અને સાયબર ઠગોની મોડસ ઓપરેન્ડી વાંચો.
અમદાવાદ, બુધવાર
ડિજિટલ યુગમાં જ્યાં પૈસા કમાવવાની તકો વધી છે, ત્યાં છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ પણ બેફામ બની રહ્યા છે. અમદાવાદમાં ઓનલાઈન રોકાણ અને શેર ટ્રેડિંગના નામે થયેલા એક મોટા કૌભાંડે ફરી એકવાર સામાન્ય નાગરિકોની ઊંઘ હરામ કરી દીધી છે. અમદાવાદના પાલડી વિસ્તારમાં રહેતા એક 54 વર્ષીય વેપારી અને તેમના પુત્રે નકલી શેર ટ્રેડિંગ ગ્રૂપના વિશ્વાસમાં આવીને કુલ 15.65 લાખ જેટલી માતબર રકમ ગુમાવી છે. આ મામલે અમદાવાદ સાયબર સેલે ફરિયાદ નોંધીને ડિજિટલ ફૂટપ્રિન્ટના આધારે ઊંડી તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.
ફેસબુક રીલથી શરૂ થઈ છેતરપિંડીની જાળ
ફરિયાદી હસીબ ગુલામ અક્કીસવાલાએ પોલીસને આપેલી માહિતી મુજબ, આ છેતરપિંડીની શરૂઆત જુલાઈ મહિનાના અંતમાં થઈ હતી. તેઓ એક ફેસબુક રીલ જોઈ રહ્યા હતા, જેમાં શેર માર્કેટ ટ્રેનિંગ આપતી એક લિંક પર તેમણે ક્લિક કરી દીધું. આ લિંકે તેમને સીધા “Trustline Research Hub – VIP 1055” નામના એક WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડી દીધા. આ ગ્રૂપમાં નિયમિતપણે સ્ટોક અને IPO રોકાણમાં તગડા દૈનિક નફાના દાવાઓ સાથે મેસેજ આવતા હતા. નવા સભ્યોને વિશ્વાસ અપાવવા અને રોકાણ કરવા માટે આ એક આકર્ષક માહોલ ઊભો કરાયો હતો.
પ્રોફેસર અને પ્રતિનિધિનો વિશ્વાસઘાત
આ કૌભાંડી ગ્રૂપનું સંચાલન કથિત રીતે પ્રોફેસર વિનય ગુપ્તા અને લક્ષ્મી પ્રિયા પાંડા નામના લોકો કરી રહ્યા હતા. તેમણે પોતાને જાણીતી ટ્રસ્ટલાઇન સિક્યોરિટીઝના પ્રતિનિધિ તરીકે રજૂ કર્યા હતા, જે એક મોટી ચાલ હતી. રોકાણ માટે સભ્યોને TFHLTSR નામની એક એપ ડાઉનલોડ કરવા જણાવાયું. આ એપ વાસ્તવિક ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મની જ નકલ હતી અને Google Play Store પર પણ ઉપલબ્ધ હતી, જેનાથી ભોગ બનનારને તે અસલી હોવાનો ભરોસો બેસી ગયો.
પહેલા નાનો નફો આપીને મોટો વિશ્વાસ કેળવાયો
શરૂઆતમાં હસીબ અક્કીસવાલાએ કેટલાક બેંક ખાતાઓમાં થોડા પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા. આ ઠગોએ સ્કેમની પેટર્ન મુજબ તેમને 2,500નું એક નાનું વિડ્રોલ સફળતાપૂર્વક આપીને વિશ્વાસ કેળવ્યો. આ સફળતાથી તેમને સિસ્ટમ સાચી હોવાનો પાકો ભરોસો બેસી ગયો.
કુલ 16.02 લાખનું રોકાણ, પછી ઠગાઈ
નાના વિડ્રોલથી ઉત્સાહિત થઈને હસીબભાઈએ GPay, NEFT અને IMPS દ્વારા જુદા જુદા બેંક ખાતાઓમાં તબક્કાવાર કુલ 14.02 લાખ જમા કરાવ્યા. એટલું જ નહીં, તેમના પુત્ર હમ્માદ અક્કીસવાલાને પણ આ ગ્રૂપમાં જોડી દેવાયો, અને તેમણે પણ વધુ 2 લાખનું રોકાણ કર્યું. આમ, પિતા-પુત્રએ કુલ 16.02 લાખનું રોકાણ કર્યું, જોકે FIR માં છેતરપિંડીની રકમ 15.65 લાખ દર્શાવવામાં આવી છે.
નફો ઉપાડવાનો સમય આવ્યો, ત્યારે SEBI ટેક્સનો નવો ફંડ
ફરિયાદીના ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટમાં એપ દ્વારા 45 લાખથી વધુનો કાલ્પનિક નફો દેખાડવામાં આવ્યો. આટલી મોટી રકમ જોઈને હસીબભાઈએ પૈસા ઉપાડવાનો (Withdrawal) પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે જ ઠગોનું અસલી રૂપ સામે આવ્યું. તેમણે વિડ્રોલ પ્રોસેસ અટકાવી દીધી અને કમિશન તરીકે વધારાના 7.07 લાખની માંગણી કરી, જેને તેમણે SEBI-આદેશિત ટેક્સ ગણાવ્યો.
હસીબભાઈએ વધુ પૈસા આપવાની ના પાડતાં જ તેમનું ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ તરત જ બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યું અને ગ્રૂપ એડમિન સાથેનો તમામ સંપર્ક બંધ થઈ ગયો. પોતે છેતરાયા હોવાનો અહેસાસ થતાં, પિતા-પુત્રએ 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ નેશનલ સાયબરક્રાઇમ હેલ્પલાઇન (1930) પર ફરિયાદ નોંધાવી.
સાયબર સેલની તપાસ: બનાવટી દસ્તાવેજોનો પર્દાફાશ
અમદાવાદ સાયબર સેલે ગુનો દાખલ કરીને આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં પોલીસને જાણવા મળ્યું છે કે આ ઠગ ટોળકીએ નકલી SEBI રજિસ્ટ્રેશન વિગતો, બનાવટી વેબસાઇટ્સ અને ટ્રેડિંગના ખોટા ડેશબોર્ડનો ઉપયોગ કરીને રોકાણકારોને છેતર્યા હતા.
સાયબરક્રાઇમના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ચેતવણી આપી છે કે, “આ પ્રકારના સ્કેમની એક સામાન્ય પેટર્ન હોય છે: ગ્રૂપને પ્રોફેશનલ દેખાડવું, વિશ્વાસ બેસાડવા માટે નાના વિડ્રોલની છૂટ આપવી અને પછી મોટી રકમ ફસાવવી. નાગરિકોએ ગેરન્ટેડ નફો કે ઓછી મહેનતે વધુ કમાણી ઓફર કરતા કોઈપણ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ કે વ્યક્તિથી ખાસ સતર્ક રહેવું જોઈએ.”
