ગુજરાતમાં DGGI દ્વારા 800 કરોડ રૂપિયાના વિશાળ બોગસ બિલિંગ કૌભાંડનો પર્દાફાશ. જામનગરના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ જયદીપ વિરાણી સહિત અમદાવાદ અને જૂનાગઢમાંથી પણ ધરપકડ. જાણો આ સમગ્ર કૌભાંડની સંપૂર્ણ વિગતો અને તપાસની લેટેસ્ટ અપડેટ્સ.
જામનગર, મંગળવાર
ગુજરાતનું ઉદ્યોગ જગત ફરી એકવાર મોટા કૌભાંડથી હચમચી ઉઠ્યું છે. કેન્દ્રીય એજન્સીઓની સતત કાર્યવાહી વચ્ચે હવે ડાયરેક્ટર જનરલ ઑફ જીએસટી ઇન્ટેલીજન્સ એ રાજ્યમાં ચાલી રહેલા એક મોટા ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કર્યો છે. DGGI એ રાજ્યવ્યાપી દરોડા પાડીને આશરે 800 કરોડ રૂપિયાના મસમોટા બોગસ બિલિંગ કૌભાંડને ખુલ્લું પાડ્યું છે. આ કૌભાંડના તાર જામનગર સુધી પહોંચતા ત્યાંના એક જાણીતા બ્રાસપાર્ટ ઉદ્યોગપતિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેના પગલે સમગ્ર ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે.
જામનગર કનેક્શન અને મુખ્ય સૂત્રધાર
DGGI ની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધારોમાં જામનગરના ઉદ્યોગપતિ જયદીપ મુકેશભાઈ વિરાણીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે પટેલ મેટલ કાસ્ટ એલએલપીના ભાગીદાર છે. તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે વિરાણીએ ગેરકાયદેસર આર્થિક લાભ મેળવવાના હેતુથી લગભગ 40 જેટલી બોગસ કંપનીઓનું નેટવર્ક ઊભું કર્યું હતું. તેમણે માત્ર 22 કરોડ રૂપિયાના વાસ્તવિક વેપારની સામે 121 કરોડ રૂપિયાના ખોટા બિલો બનાવીને સરકારી તિજોરીને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. અધિકારીઓએ તેમની પાસેથી ચેકબુક, મહત્વના દસ્તાવેજો, મોબાઈલ ફોન અને કોમ્પ્યુટર જેવો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
કૌભાંડના તાર અમદાવાદ અને જૂનાગઢ સુધી
DGGIના અમદાવાદ યુનિટને મળેલી ગુપ્ત માહિતીના આધારે ભાવનગર, મુંબઈ, ચંદ્રપુર અને રાજકોટ જેવા શહેરોમાં પણ તપાસનો દૌર શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ તપાસ દરમિયાન અમદાવાદમાંથી બદ્રે આલમ પઠાણ અને તોફીક ખાન નામના બે શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી. તોફીક ખાને કોઈપણ પ્રકારના માલસામાનની ખરીદી કર્યા વગર જ 45 કરોડ રૂપિયાના નકલી બિલો દ્વારા ખોટી રીતે વેરાશાખ મેળવી હતી.
આ જ રીતે, જૂનાગઢમાં પણ તપાસનો રેલો પહોંચ્યો હતો, જ્યાં ભારત સેનેટરી એન્ડ ફીટીંગના ભાગીદાર હાર્દિક સંજયભાઈ રાવલની ધરપકડ કરવામાં આવી. હાર્દિકે 47 જેટલી નકલી કંપનીઓ મારફતે 110.57 કરોડ રૂપિયાના બોગસ બિલો મેળવીને 28.02 કરોડ રૂપિયાની ખોટી વેરાશાખ ઉભી કરી સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.
કેવી રીતે કામ કરતું હતું આ નેટવર્ક?
તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ કૌભાંડીઓ એવી કંપનીઓ શોધતા હતા જેમનો GST નંબર સક્રિય હોય પરંતુ તે કંપનીઓ કોઈ કામકાજ કરતી ન હોય. આવી નિષ્ક્રિય કંપનીઓને ખરીદીને તેના ડિરેક્ટરો અને સરનામા બદલી નાખવામાં આવતા હતા. ત્યારબાદ, આ કંપનીઓના નામે મોટા પાયે નકલી બિલો બનાવીને હવાલા અને રોકડ વ્યવહારો દ્વારા કરોડો રૂપિયાની હેરફેર કરવામાં આવતી હતી.
