EDની અનિલ અંબાણી પર મેગા એક્શન! યસ બેંક લોન ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં 3084 કરોડની 40 સંપત્તિઓ ટાંચમાં લેવાઈ. જાણો સમગ્ર મામલો અને કઈ-કઈ પ્રોપર્ટી થઇ જપ્ત.
મુંબઈ, સોમવાર
ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તેમના પર ફરી એકવાર મોટો સકંજો કસ્યો છે. યસ બેંક સાથે જોડાયેલા કથિત લોન ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગના ગંભીર કેસમાં EDએ અનિલ અંબાણી અને તેમની ગ્રૂપ કંપનીઓની 3084 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી લીધી છે. આ કાર્યવાહીથી કોર્પોરેટ જગતમાં ફરી એકવાર હલચલ મચી ગઈ છે.
40 સંપત્તિઓ ટાંચમાં, ઘરથી ઓફિસ સુધી તવાઈ
સત્તાવાર સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, સંઘીય તપાસ એજન્સી EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ સંપત્તિ જપ્ત કરવા માટે 4 પ્રોવિઝનલ આદેશો જારી કર્યા હતા. આ કાર્યવાહીમાં કુલ 40 સંપત્તિઓ ટાંચમાં લેવામાં આવી છે, જેની કુલ કિંમત 3084 કરોડ આંકવામાં આવી છે.
જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં મોટી અને કિંમતી પ્રોપર્ટીનો સમાવેશ થાય છે:
મુંબઈનું ઘર: 66 વર્ષીય અનિલ અંબાણીનું મુંબઈના પોશ વિસ્તાર પાલી હિલમાં આવેલું નિવાસસ્થાન.
દિલ્હી રિલાયન્સ સેન્ટર: દિલ્હીના મહારાજા રણજિતસિંહ માર્ગ પર આવેલ રિલાયન્સ સેન્ટરનો એક મહત્વપૂર્ણ ભૂખંડ.
અન્ય શહેરોમાં સંપત્તિ: આ સિવાય દિલ્હી, નોઈડા, ગાઝિયાબાદ, મુંબઈ, પુણે, થાણે, હૈદરાબાદ, ચેન્નઈ, કાંચીપુરમ અને ઈસ્ટ ગોદાવરી સહિત દેશના અનેક મોટા શહેરોમાં ફેલાયેલી ગ્રૂપ કંપનીઓની રેસિડેન્શિયલ અને કોમર્શિયલ સંપત્તિઓ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
શું છે સમગ્ર યસ બેંક લોન ફ્રોડ કેસ?
આ સમગ્ર મામલો રિલાયન્સ હોમ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) દ્વારા એકત્ર કરાયેલા ભંડોળની કથિત હેરાફેરી અને મની લોન્ડરિંગ સાથે જોડાયેલો છે.
EDની તપાસ મુજબ, યસ બેંકે 2017 થી 2019 ના સમયગાળા દરમિયાન RHFL ને 2,965 કરોડ અને RCFL ને 2,045 કરોડની મોટી લોન ફાળવી હતી. ચિંતાજનક રીતે, ડિસેમ્બર 2019 સુધીમાં, આ બંને લોનને બેંક દ્વારા નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ (NPA) એટલે કે ડૂબત ખાતામાં જાહેર કરવામાં આવી હતી. તે સમયે, RHFL પર 1,353.50 કરોડ અને RCFL પર 1,984 કરોડની જંગી રકમ બાકી હતી. EDનો આરોપ છે કે આ લોનની રકમ જે હેતુ માટે લેવાઈ હતી તેના બદલે અન્યત્ર વાળીને તેની હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી.
17,000 કરોડના ફંડ ડાયવર્ઝનનો પણ આરોપ
આ કેસ ઉપરાંત, અનિલ અંબાણી ગ્રૂપની અન્ય કંપનીઓ, જેમાં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેમના પર પણ ગંભીર આરોપો છે. તપાસ એજન્સીઓ 17,000 કરોડથી વધુની સામૂહિક લોનના ભંડોળને તેમના નિયુક્ત હેતુ સિવાયના અન્ય ભંડોળમાં વાળવાનો (ડાયવર્ટ કરવાનો) પણ આરોપ છે.
આ તપાસના ભાગરૂપે, ED એ આ વર્ષે ઓગસ્ટ મહિનામાં અનિલ અંબાણીની લાંબી પૂછપરછ કરી હતી. આ પૂછપરછ 24 જુલાઈના રોજ મુંબઈમાં 50 કંપનીઓ અને તેમના પ્રોફેશનલ જૂથોના અધિકારીઓ સહિત 25 વ્યક્તિઓ સાથે જોડાયેલા 35 પરિસરોમાં પાડવામાં આવેલા દરોડા બાદ કરવામાં આવી હતી. EDની આ મની લોન્ડરિંગની તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIR પર આધારિત છે.
